Начните с точного ИНН и цели проверки. Сведения о компании с похожим названием или однофамильце руководителя не подтверждают факты о вашем контрагенте. Объём проверки зависит от сделки и её рисков.
- Идентификация. Сопоставьте наименование, ИНН и ОГРН в предложении, договоре и карточке компании.
- Статус. Получите актуальную выписку через ФНС. Проверьте, какие изменения и отметки в ней указаны.
- Полномочия. Сверьте подписанта и запросите документы, если договор подписывает представитель. Само совпадение ФИО недостаточно.
- Финансовые сведения. Смотрите доступную отчётность в ГИР БО, учитывая период и единицы измерения. Отсутствие показателя не означает нулевую выручку.
- Споры и сообщения. Изучайте первичные документы в картотеке арбитражных дел и Федресурсе. Наличие дела само по себе не определяет исход проверки.
- Фактическая деятельность. Сопоставьте предмет договора, сайт, документы и доступные сведения. Код ОКВЭД не доказывает наличие оборудования, склада или компетенций.
- Решение. Сохраните документы, дату проверки, вопросы контрагенту и основания решения. Для сложной сделки привлеките профильных специалистов.
Где помогает база компаний
2base.ru удобен для поиска и сопоставления реквизитов и подготовки списка организаций. Контактная выгрузка не заменяет полноценную оценку контрагента. Если требуется мониторинг и комплексное досье, сравните специализированные системы по составу источников и вашему регламенту.
Как не переплатить за неверный результат
Сначала определите, нужен ли единичный документ, регулярное наблюдение или массовая выборка. У этих задач разные единицы цены. Тариф базы контактов нельзя напрямую сравнивать со стоимостью годового доступа к аналитической системе.